四川百利天恒药业股份有限公司 关于举行2024年年度股东大会的告诉

  

  本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法律责任。

  （三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；使用互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关法律法规履行。

  本次提交股东大会审议的方案现已公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议审议经过，相关公告于2025年3月29日在上海证券买卖所网站（）以及《上海证券报》《我国证券报》《证券日报》《证券时报》予以发表。

  3、对中小出资者独自计票的方案：方案5、方案7、方案8、方案9、方案10、方案11

  （一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）做投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：做投票。初次登陆互联网投票渠道做投票的，出资的人要完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  （二）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  （一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  （一）现场到会会议的预定挂号：拟现场到会本次股东大会会议的股东请于2025年4月28日17时或之前将挂号文件扫描件（详见挂号方法所需文件）发送至邮箱进行预定挂号，电子邮件中需注明股东联系人、联系方法。邮件标题请注明“百利天恒：2024年年度股东大会挂号”字样；为防止信息挂号过错，请勿经过电话方法处理挂号。预定挂号的股东在到会现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

  1、个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付代理人到会会议的，应出示自己有用身份证件、股东授权托付书（拜见附件1）、托付人身份证或复印件、托付人证券账户卡或复印件。

  2、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（拜见附件1）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡或复印件。

  3、合伙企业股东应由履行业务合伙人或许履行业务合伙人托付的代理人到会会议。履行业务合伙人或其委派代表到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有履行业务合伙人或其委派代表资历的有用证明；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、合伙企业股东单位的履行业务合伙人依法出具的书面授权托付书、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡或复印件。

  （二）参会股东请提前半小时抵达会议现场处理报到。参会代表请必须带着有用身份证件、股东证券账户卡或复印件，以备律师验证。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2025年4月30日举行的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。